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Polícia Federal realiza operação contra fraudes de empréstimo consignado

Material apreende pela Polícia Federal — Foto: PF/Divulgação

Nas primeiras horas desta terça-feira (19), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Multiface. O objetivo era desarticular uma organização criminosa responsável pela prática de fraudes visando à obtenção de empréstimos consignados indevidos junto à instituições financeiras.





A Polícia Federal informou que as investigações vão ser aprofundadas com a análise dos materiais e documentos apreendidos nas buscas, mas a estimativa é que a fraude passe dos R$ 100 mil.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sergipe. Os envolvidos podem responder pelos delitos de participação em organização, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato, além de lavagem de dinheiro.





Investigações
A PF disse que as investigações tiveram início com a prisão em flagrante de duas mulheres, em março do ano passado. Elas tinham sacado valores oriundos dos crimes em uma agência da Caixa Econômica Federal em Aracaju. Com as prisões, a polícia descobriu que o grupo já havia praticado algumas fraudes e planejava executar diversas outras.





A investigação apontou que o grupo utilizava documentos de identificação, como RG e CPF, comprovantes de residência e declarações de imposto de renda falsos, a maioria em nome de pessoas idosas. Também contratava empréstimos ilícitos, causando prejuízos às instituições financeiras e às vítimas indiretas. As vítimas só descobriam a fraude quando tinham os nomes negativados por instituições de proteção ao crédito.


Fonte: G1

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